俄罗斯黑帮攻击银行账户被捕,两个头目被判7年
2016-07-15 08:32:46   来源:   评论:0 点击:

根据外媒的报道,国际警察日前破获了一起网络犯罪案件,并在伦敦成功逮捕了五名跨国洗钱组织的成员。这些犯罪分子的被捕入狱,意味着警方已经成功摧毁了他们意图通过恶意软件来攻击银行系统的阴谋。
根据警方透露的信息,该团伙是由两名俄罗斯国籍的犯罪分子所领导的,这两名团伙头目的名字均为Aslan。除此之外,该犯罪团伙的其余成员也都是俄罗斯人。
该犯罪团伙的其中一位头目名为Aslan Abazov,今年三十岁,警方在对其犯罪行为进行了调查之后,确定了他的犯罪事实。最终,法院对其判处了六年零六个月的有期徒刑。另一位头目名为Aslan Gergov,今年二十九岁,他最终被法院判处了七年零三个月的有期徒刑。
在法庭上,他们承认了包括针对英国清算银行的诈骗行为在内的多项违法犯罪行为。他们的行为违反了犯罪所得法案(2002年颁布)的第327(1)(C)条规定,法院将没收他们的非法所得,并对他们进行审判。
该团伙中的另外三名成员主要负责利用网络和恶意软件来洗钱,法院考虑到他们只进行了针对英国清算银行的诈骗行为,所以并没有对这三名犯罪分子予以重判。实际上,除了Abazov和Gergov这两名组织头目之外,其他的成员均为负责洗钱的“钱骡子”。
根据犯罪分子的供述,早在2014年11月份,当时英国清算银行中有五个企业账号遭到了网络犯罪分子的攻击,而那次攻击也泄漏了不少有价值的信息。这群犯罪分子得到了这些信息之后,便开始策划针对该银行的网络攻击。但是根据法院透露的信息,法院并没有打算利用计算机滥用法(1990年颁布)的相关条款来起诉他们。
在恶意软件的帮助下,犯罪分子成功从那五个被攻击的企业账户中转出了大约一百万英镑的资金。在整个转账过程中,他们还使用了到166个中间账户,而这些中间账户全部是由Abazov和Gerov的“钱骡子”们开立的。
警方表示,伦敦一家超市的闭路电视拍摄到了这两名犯罪团伙头目。在对监控录像进行了分析之后,警方发现他们当时总共购买了2504英镑的商品。随后,警方便对这两名犯罪分子进行了跟踪监视,并在英国伦敦的希思罗机场成功将这两名犯罪分子逮捕归案。根据犯罪分子的供述,当时他们还打算在机场的免税店购买大量商品。
警方认为,Aslans是此次犯罪行为的背后主使人,并于2015年10月14日成功将这两名犯罪分子头目逮捕归案。在逮捕后的第二天,警方便对这两名犯罪分子提起了诉讼。针对他们个人计算机的取证分析结果显示,此次攻击事件是由这两名头目精心策划的,他们共同决定了需要进行攻击的目标银行账户,并开立了大量中间账户以供非法转账和洗钱使用。
在洗钱的过程中,他们曾购买了大量名贵的珠宝首饰。在将非法所得转换为珠宝首饰等实物之后,他们手下的“钱骡子”们会带着这些实物飞往俄罗斯,并在那里将这些东西转卖掉,以此来回收资金。
在对这一犯罪团伙的其他电子设备进行了取证分析之后,警方获取到了更多有价值的信息。警方发现,在一段时长为两年的时间内,受害者总共损失了大约三百五十万英镑。这也就意味着,目前已经发现的该犯罪团伙的涉案欺诈金额已经达到了四百五十万英镑。但是警方认为,该犯罪团伙的涉案金额肯定远远不止这个数字。
在2015年11月9日,银行总共有一百万英镑被盗。但是警方在该犯罪团伙的身上只找到了十九万英镑。根据犯罪所得法的相关规定,警方会没收他们的非法所得,并将盗窃来的钱全部归还给银行。
俄罗斯的网络犯罪市场闻名全球。在这里所指的“俄罗斯犯罪市场”指的是那些拥有俄罗斯国籍或前苏联国家国籍的网络犯罪分子,尤其是乌克兰和波罗的海诸国。为什么俄罗斯的网络罪犯会世界闻名呢?其中主要有两点原因:首先是媒体频繁地报道俄罗斯地区的网络犯罪活动。其次,俄罗斯的网络犯罪分子为了能达成交易,在线开放了他们所使用的通讯平台,从而宣传他们的各种“服务”和“产品”,并在上面讨论这些服务的质量和应用方法。
随着目前在线金融交易变得越来越常见,支持这类操作的企业则更容易成为攻击者的攻击选择。在过去的几年中,网络犯罪分子不仅会攻击银行客户和在线商城,还会直接利用银行和支付系统中的漏洞来进行攻击活动。
安全研究专家表示,为了不让银行注意到大笔资金的划转,黑客们往往会声东击西,比如进行“拒绝服务”攻击等,用超负荷数据量对站点进行“狂轰滥炸”,使站点瘫痪。当银行拼命保护自己的门户网站时,黑客们可以有好几个小时的时间去完成电子转账等非法操作。等到银行意识到这笔钱失踪了时,黑客们已经通过多个无法追踪的账户将钱洗白了。
Jason Tunn是专门负责这一案件的警探,他表示:“从警方收集到的证据来看,Gergov和Abazov是这一高度组织化的犯罪团伙的头目。这个犯罪团伙不仅进行了多项复杂的国际洗钱活动,而且还涉及到了多项全球网络犯罪活动。在此案件的所有受害者当中,英国用户的损失则最为严重。从法院提供的证据来看,该犯罪团伙将他们在英国诈骗所得的钱全部用来资助他们在俄罗斯的各种网络犯罪活动,并进一步扩大他们的洗钱规模。”

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